Beirut: Mantan gubernur financial institution sentral Lebanon Riyad Salameh ditahan pada hari Selasa karena dicurigai melakukan korupsi.
Sementara itu, Lebanon sedang menunggu keputusan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA FATF) mengenai sistem anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme di negara tersebut.
Salameh ditahan atas perintah jaksa Hakim Jamal Hajar dan akan segera diperiksa.
Dia diinterogasi selama tiga jam karena dicurigai menggelapkan dan mencuci lebih dari $110 juta melalui dealer Lebanon Optimum Make investments.
Perusahaan ini memiliki hubungan dekat dengan financial institution sentral ketika Salamé menjadi presiden dari tahun 2015 hingga 2018.
“Tindakan hukum yang diambil terhadap Salameh adalah penahanan preventif, berlaku selama empat hari, setelah itu Pengadilan Banding Beirut akan menyerahkannya kepada hakim investigasi, yang akan menanyainya dan membuat keputusan hukum yang sesuai,” kata Hajar surat perintah penangkapan Anda.
Sumber keamanan mengatakan kepada Arab Information bahwa Salameh “menghadiri interogasi di Istana Kehakiman di Beirut tanpa pengacara.”
Ini merupakan kali pertama Salameh hadir di pengadilan sejak masa jabatannya berakhir pada Juli 2023.
Dalam tiga tahun dari 2015 hingga 2018, Financial institution Sentral Lebanon memperdagangkan obligasi negara dengan Optimum, menghasilkan keuntungan cepat dengan perputaran cepat. Strategi ini menghasilkan keuntungan hingga $8 miliar, namun identitas penerima manfaatnya masih belum jelas.
Salameh menghadapi tuntutan pidana di Lebanon termasuk pencucian uang, korupsi dan pengayaan aset secara ilegal. Dia sebelumnya telah membantah semua tuduhan pada persidangan sebelumnya. Surat perintah penggeledahan dan investigasi dikeluarkan terhadapnya, mencegahnya melakukan perjalanan.
Puluhan pengawal terlibat dalam pemindahan Salameh dari pengadilan ke tahanan Direktorat Jenderal Pasukan Keamanan Dalam Negeri.
Perdana Menteri Najib Mikati menggambarkan penangkapan itu sebagai “keputusan hukum”, dan menambahkan: “Kami tidak akan ikut campur. Pengadilan melakukan tugasnya dan kami semua berada di bawah supremasi hukum.
“Departemen Kehakiman telah mengambil tindakan dan kami menghormati keputusannya,” kata Jaksa Agung Henry Curry.
Masa tenggang yang diberikan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan MENA atas permintaan financial institution sentral Lebanon diperkirakan akan berakhir dalam beberapa minggu mendatang, setelah itu Lebanon akan dimasukkan ke dalam daftar abu-abu.
Sepanjang masa tenggang, pemerintah Lebanon gagal melaksanakan reformasi apa pun yang dijanjikan, dan parlemen belum mengesahkan undang-undang dan peraturan penting untuk melindungi sistem keuangan negara dari penyalahgunaan.
Baru-baru ini, sumber ekonomi formal mengatakan: “Lebanon telah kehabisan waktu untuk melaksanakan reformasi awal yang diperlukan agar tidak dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF. Klasifikasi akan segera terjadi, dan pejabat pemerintah Lebanon yang relevan sedang bekerja keras untuk terlibat dengan entitas keuangan internasional.” berharap untuk memberi Lebanon lebih banyak waktu untuk melakukan reformasi yang diperlukan akan mencegah reformasi tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Lebanon.
Sumber itu menambahkan: “Mengingat Lebanon telah berada dalam keadaan perang selama hampir satu tahun, kemungkinan memberi Lebanon lebih banyak waktu cukup mungkin dilakukan.” Selain itu, entitas keuangan internasional terkait juga akan mempertimbangkan masalah tersebut.
Delegasi financial institution sentral yang terdiri dari hakim, pejabat keamanan, pakar hukum dan pakar dijadwalkan menghadiri pertemuan Satuan Tugas Aksi Keuangan di Brussels. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menginformasikan pihak Lebanon mengenai kemajuan reformasi keuangan.
Menurut laporan media, Wasim Mansouri, penjabat gubernur Financial institution Sentral Lebanon, akan pergi ke London untuk menghubungi financial institution koresponden dan memberi tahu mereka tentang situasi di Lebanon dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.
Lebanon sedang berjuang untuk menyelesaikan putusan pengadilan terhadap mereka yang dituduh melakukan pencucian uang, dan penegakan hukum gagal mengatasi masalah kejahatan keuangan di negara tersebut.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan mengingat ekspansi ekonomi tunai negara ini secara signifikan, yang menurut perkiraan Financial institution Dunia bernilai hampir $10 miliar dan menyumbang sekitar 50% dari produk domestik bruto.
Jika Lebanon dimasukkan dalam daftar abu-abu, industri perbankannya akan terisolasi dari sistem ekonomi world dan operasi keuangannya akan menjadi sasaran pengawasan internasional baru.
Badan pengawas tersebut akan memiliki wewenang untuk memeriksa semua switch dana yang meninggalkan Lebanon, termasuk memeriksa asal, tujuan, dan legalitas dana tersebut.
Pemerintah Lebanon dan financial institution sentral juga akan tunduk pada ketentuan yang sama.